证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2016-059
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
第七届董事会第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次临时
会议于2016年8月19日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2016年8
月14日以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加
表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、以 4 票赞成，5 票回避表决，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司
与昆钢集团财务有限公司签订金融服务协议的预案》
为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，公司拟与云南昆
钢集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订三年期《金融服务协议》，
接受其提供的相关金融服务：为公司长远发展提供资金支持，为公司提供财务和
融资顾问、信用鉴证及相关的咨询，存贷款、票据贴现、资金结算、担保等业务。
且财务公司应遵循以下原则：公司每年在财务公司的日均存款余额不超过公司最
近一个会计年度经审计的总资产金额的5%；且不超过公司最近一个会计年度经审
计的期末货币资金总额（剔除募集资金及财政专项资金）的50%；本协议有效期
内公司存放财务公司的日均存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过
50%。
鉴于财务公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司（以下简称“昆钢控
股”）控股子公司，与公司受同一母公司直接控制，因此财务公司与公司构成关
联方关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该交易行为构成
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关联交易。公司关联董事张鸿鸣先生、李治洪先生、杨勇先生、李立先生、张昆
华先生已回避表决。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日于《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《云南煤业能源股份有限公司
关于与云南昆钢财务有限公司签署金融服务协议的关联交易公告》及《云南煤业
能源股份有限公司独立董事关于公司与昆钢集团财务有限公司签署金融服务协
议的独立意见》。
该预案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开日期另行通知。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代
表的议案》
经公司董事长张鸿鸣先生提议，拟聘任杨忠明先生担任公司证券事务代表职
务，协助公司董事会秘书履行职责，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为
止。
杨忠明先生个人简历附后。
三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2016 年半年度
报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日于《中国证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告的《公司 2016 年半年度报告》、《公司 2016 年半年度报
告摘要》。
四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2016 年半年度
募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
具 体 内 容 详 见 同 日 于 《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.
sse.com.cn）公告的《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日
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杨忠明先生个人简历
杨忠明：男，1975年10月出生，汉族，云南省普洱市景谷县人，本科学历，
拥有上海证券交易所上市公司董事会秘书（上市公司高级管理人员）资格合格证，
期间多次参加董事会秘书后续培训荣获优秀奖。曾任云南景谷林业股份有限公司
证券投资部主管、证券投资部部长、证券事务代表、董事会秘书。
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