证券代码：831591 证券简称：云涛生物 主办券商：日信证券
浙江云涛生物技术股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况介绍
浙江云涛生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016
年4月1日上午9:30以现场及通讯方式召开第二届董事会第三次会议。会议通知于2016年3月21日以书面、电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长朱运涛主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江云涛生物技术股份有限公司章程》的规定。
二、会议审议议案及表决情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
(一)审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
议案主要内容：根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会2015年度工作情况。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
(二)审议通过了《2015年度总经理工作报告》；
议案主要内容：根据法律、法规和公司章程规定，由公司总经理汇报2015年度工作情况。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
(三)审议通过了《2015年度财务决算报告》；
议案主要内容：根据法律、法规和公司章程规定，报告公司2015年度财务决算情况。
(四)审议通过了《2016年度财务预算报告》；
议案主要内容：根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司2016年度财务预算情况。
(五)审议通过了《2015年度利润分配方案》；
议案主要内容：2015年度按照母公司浙江云涛生物技术股份有限公司实现净利润的10%计提法定盈余公积，其余利润暂不分配。
(六)审议通过了《2015年度报告及摘要》；
议案内容：详见公司于2016年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》。
(七)审议通过了《关于2014年度报告部分财务指标更正的议案》；
议案内容：详见公司于2016年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于2014年度部分财务指标更正的公告》。
(八)审议通过了《关于审议为全资子公司提供融资担保的议案》；
议案主要内容：公司为全资子公司大丰云涛生物技术有限公司融资(包括但不限于银行贷款、承兑等)提供额度为5000万元人民币的连带责任保证担保。
(九)审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。
议案主要内容：定于2016年4月22日召开2015年年度股东大会。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
《浙江云涛生物技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
特此公告。
浙江云涛生物技术股份有限公司
董事会
2016年4月1日
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